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遏制洗錢犯罪，維護金融秩序穩定
農發行威海市文登區支行遏制洗錢犯罪，維護金融秩序穩定
為全面貫徹落實關于打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃、《反有組織犯罪法》相關要求,進一步推動反洗錢工作有效開展,農發行威海市文登區支行結合自身實際,圍繞重點警示違法犯罪活動危害性為主題開展宣傳活動,遏制洗錢違法犯罪活動,激發群眾自覺打擊洗錢的積極性,維護金融秩序穩定。
一是加強反洗錢業務宣傳,做實反洗錢知識普及。對內,加強員工自身的宣傳教育,要求員工嚴格履行金融機構反洗錢的職責和義務;對外,通過LED多媒體、網絡平臺、懸掛反洗錢宣傳橫幅、現場宣傳等多種方式普及反洗錢知識,讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性。
二是做好反洗錢業務培訓,夯實反洗錢工作基礎。支行充分利用集中學習、晨會等時間組織員工學習《反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《反有組織犯罪法》和一些典型案例,強化員工自覺履行反洗錢義務的責任意識和風險意識,著重加強員工對客戶身份識別、客戶風險分類、可疑交易甄別等技能培訓,全面提升員工反洗錢工作能力。
三是強化反洗錢組織管理,進一步落實工作要求。支行嚴格執行法律法規和各項規章制度,認真做好初次客戶身份識別、持續客戶身份識別、受益所有人信息采集、高風險客戶定期重新識別、客戶風險等級調整等幾個方面的工作,做到了解你的客戶,防范洗錢風險,保證資金安全。(李軍紅)
