涉案金額6800億！澳門大亨洗米華案9月開庭，最高判33年
6月21日消息，洗米華案將在9月2日正式開審，據(jù)澳門傳媒報道，案件涉及非法博彩，金額高達8000億港元，約6800億元人民幣。
周焯華案9月開審
據(jù)澳門日報微信公眾號消息，根據(jù)澳門初級法院排期，太陽城創(chuàng)辦人周焯華案將在9月2日下午開審，控方證人超過90人。周焯華被控告不法經(jīng)營賭博、相當(dāng)巨額詐騙、犯罪集團等罪名。
控罪指出，周焯華涉利用太陽城貴賓會經(jīng)營賭底面的不法活動，令六大博企造成損失，亦令博監(jiān)局少收博彩稅，被控觸犯229項在許可地方內(nèi)不法進行賭博罪，以及54項相當(dāng)巨額詐騙罪、3項相當(dāng)巨額詐騙罪未遂。
此外，他涉在沒有取得政府經(jīng)營批給下，在菲律賓、越南娛樂場經(jīng)營電話投注、網(wǎng)上投注，因而觸犯不法經(jīng)營賭博罪。
澳門特區(qū)檢察院還控告他犯罪集團罪及加重清洗黑錢罪。同案其他19名嫌犯，是太陽城的中高層員工。
涉案金額高達6800億，最高判33年
據(jù)澳門傳媒報道，案件涉及非法博彩，金額高達8000億港元，約6800億元人民幣。
澳門檢察院早前表示，經(jīng)初步調(diào)查，認(rèn)為有充分跡象顯示，被捕人士分別涉嫌觸犯參加犯罪集團罪、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團罪，兩項罪名分別最高可判坐牢10年及12年，另外亦涉嫌觸犯洗黑錢罪，以及不法經(jīng)營賭博罪，分別最高可判坐牢8年及3年。數(shù)罪并罰下洗米華或?qū)⒚媾R最高33年的牢獄處罰。
洗米華是誰？
周焯華，江湖人稱洗米華。早年在賭場從事扒仔工作，也就是負(fù)責(zé)拉客的業(yè)務(wù)員。后來被據(jù)稱是澳門黑幫教父尹國駒（花名崩牙駒）看中，收作手下，同樣也賜了個花名，即洗米華。
據(jù)悉，周焯華現(xiàn)年48歲，祖籍是廣東肇慶。他在澳門長大，九十年代靠博彩業(yè)起家，后來涉足餐飲、酒店和電影投資行業(yè)，名下的太陽城娛樂曾簽下多位知名藝人，曾投資拍攝《湄公河行動》、《紅海行動》等多部影片。
在澳門，洗米華一開始只是小字輩，他沒資格拿到賭牌和開辦賭場，只是在幾大賭場里包下了幾個貴賓廳，即便能攬到貴客，抽到的水錢扣掉七七八八的費用，真正落到口袋里的也有限。
洗米華能崛起，是因為他懂得與時俱進，瞅準(zhǔn)了互聯(lián)網(wǎng)新機會，他拿下菲律賓和柬埔寨的網(wǎng)上賭博牌照，隆重上線了太陽城網(wǎng)絡(luò)平臺。這個號稱世界頂級、亞洲最大的網(wǎng)絡(luò)平臺，有別于一般的平臺，是用高清攝像機將賭桌畫面實時傳送過來，現(xiàn)場發(fā)牌情況一覽無余，顧客看著網(wǎng)絡(luò)直播同步下注，如身臨其境。
被捕始末
去年，據(jù)平安溫州11月26日消息，2020年7月，浙江省溫州市公安局依法對張寧寧等人開設(shè)賭場案立案偵查。現(xiàn)已查明，以犯罪嫌疑人周焯華為首、張寧寧等人為骨干的跨境賭博犯罪集團涉嫌在中國境內(nèi)實施開設(shè)賭場犯罪行為，情節(jié)嚴(yán)重。近期，溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批準(zhǔn)逮捕。
經(jīng)查明：2007年以來，周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，又于2016年在菲律賓等地開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺。為牟取非法利益，
周焯華發(fā)展境內(nèi)人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業(yè)務(wù)、提供車輛接送服務(wù)和技術(shù)支持等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動；在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司，為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)、幫助追討賭債、協(xié)助客戶進行跨境資金兌付；利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結(jié)算服務(wù)，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨干，人員固定、層級明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團。
截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發(fā)展股東級代理199人，發(fā)展賭博代理12000余人，發(fā)展中國境內(nèi)賭客會員8萬余人，涉案金額特別巨大，嚴(yán)重妨害了我國社會管理秩序。
此外，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團骨干成員張寧寧等人因涉嫌開設(shè)賭場罪等罪名，已由溫州市人民檢察院依法提起公訴。
5月27日消息，據(jù)《澳門日報》報道，去年11月被捕后一直羈押候?qū)彽奶柍羌瘓F創(chuàng)辦人周焯華，澳門特區(qū)檢察院前日已對其在內(nèi)的21人提出控訴。若周焯華等人無提出預(yù)審，法院便會排期審訊。
周焯華自去年11月29日與另外4人被刑事起訴法庭法官采取羈押措施，還柙至今已約半年，當(dāng)時共有11人涉案受查。
早在2019年，經(jīng)濟參考報就有報道，由亞洲新賭王周焯華（綽號洗米華）控制的菲律賓和柬埔寨太陽城網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，賭場和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器設(shè)在境外，賭客主要集中在中國內(nèi)地。中國賭客借助視頻遠(yuǎn)程下注，片刻見輸贏，足不出戶就可實現(xiàn)在境外參賭。
據(jù)介紹，太陽城網(wǎng)絡(luò)賭博平臺運營四年多，會員估算有數(shù)十萬人之眾，近期平均每月來自中國內(nèi)地的投注金額高達1000億元以上，一年的投注額在萬億元以上，這個數(shù)字相當(dāng)于2018年中國彩票總收入5114.7億元的近兩倍。
監(jiān)管部門一直在行動
對于網(wǎng)賭，洗錢等違法犯罪行為，央行等監(jiān)管部門一直在行動。
2021年，中國人民銀行發(fā)布《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》，劍指洗錢等違法犯罪行為。
管理辦法明確特定非金融機構(gòu)在從事特定業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)參照金融機構(gòu)的相關(guān)要求履行反洗錢義務(wù)；明確金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)以外的單位和個人應(yīng)當(dāng)配合客戶盡職調(diào)查和反洗錢調(diào)查、依法履行巨額現(xiàn)金收付申報等反洗錢要求；增加反洗錢特別預(yù)防措施要求。
綜合：澳門日報、金融界、中國基金報
?
