江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告
證券代碼：605286 證券簡稱：同力日升公告編號：2022-041
江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司
2022年限制性股票激勵計劃（草案）
摘要公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股權(quán)激勵方式：限制性股票
●股份來源：江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）向激勵對象發(fā)行公司A股普通股股票
●股權(quán)激勵的權(quán)益總數(shù)及涉及的標(biāo)的股票總數(shù)：本次激勵計劃擬向激勵對象授予的限制性股票數(shù)量為1,000萬股，占本次激勵計劃草案公告時公司股本總額16,800.00萬股的5.95%。
一、公司基本情況
（一）公司簡介
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（二）公司最近三年主要業(yè)績情況
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（三）公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員構(gòu)成情況
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二、實(shí)施激勵計劃的目的與原則
為了進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動北京天啟鴻源新能源科技有限公司（以下簡稱天啟鴻源）董事、高級管理人員以及公司認(rèn)為應(yīng)當(dāng)激勵的對天啟鴻源經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展有直接影響的其他核心人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)對等的原則，根據(jù)據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，制定本激勵計劃。
基于長效激勵機(jī)制的持續(xù)性原則，本激勵計劃是公司中長期激勵機(jī)制的一部分，后續(xù)將根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，擇機(jī)推出合適的激勵計劃。
三、股權(quán)激勵方式及標(biāo)的股票來源
本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票，其股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股股票。
四、擬授出的權(quán)益數(shù)量
本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量為1,000萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額16,800.00萬股的5.95%。
其中，激勵對象王野所獲授限制性股票數(shù)量超過本激勵計劃提交股東大會審議時公司股本總額的1%，需經(jīng)股東大會特別決議批準(zhǔn)。
公司全部有效的激勵計劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計不超過公司股本總額的10%。
在本激勵計劃公告當(dāng)日至激勵對象完成限制性股票登記期間，若公司發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利或股份拆細(xì)、縮股、配股等事宜，限制性股票的數(shù)量將做相應(yīng)的調(diào)整。
五、激勵對象的范圍及各自所獲授的權(quán)益數(shù)量
（一）激勵對象的確定依據(jù)
1、激勵對象確定的法律依據(jù)
本激勵計劃激勵對象是根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況而確定。
2、激勵對象確定的職務(wù)依據(jù)
本激勵計劃激勵對象為天啟鴻源董事、高級管理人員、中層管理人員以及公司認(rèn)為應(yīng)當(dāng)激勵的對天啟鴻源經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展有直接影響的其他核心人員。
（二）激勵對象的范圍
本激勵計劃涉及的激勵對象共計15人，包括：
1、天啟鴻源董事、高級管理人員；
2、天啟鴻源中層管理人員；
3、公司認(rèn)為應(yīng)當(dāng)激勵的對天啟鴻源經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展有直接影響的其他核心人員（下稱核心員工）。
本激勵計劃涉及的激勵對象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
以上激勵對象必須在公司授予限制性股票時與天啟鴻源具有雇傭或勞務(wù)關(guān)系。
（三）激勵對象的核實(shí)
1、本激勵計劃經(jīng)董事會審議通過后，公司在內(nèi)部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。
2、公司監(jiān)事會將對激勵對象名單進(jìn)行審核，充分聽取公示意見，并在公司股東大會審議本激勵計劃前5日披露監(jiān)事會對激勵對象名單審核及公示情況的說明。經(jīng)公司董事會調(diào)整的激勵對象名單亦應(yīng)經(jīng)公司監(jiān)事會核實(shí)。
（四）激勵對象獲授的限制性股票分配情況
本激勵計劃授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：
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注：激勵對象王野所獲授限制性股票數(shù)量超過本激勵計劃提交股東大會審議時公司股本總額的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計不超過公司股本總額的10%。
六、限制性股票的授予價格及授予價格的確定方法
（一）限制性股票的授予價格
限制性股票的授予價格為每股17.34元，即滿足授予條件后，激勵對象可以每股17.34元的價格購買公司向激勵對象增發(fā)的公司限制性股票。
（二）限制性股票的授予價格的確定方法
限制性股票授予價格不低于股票票面金額，且不低于下列價格較高者：
（1）本激勵計劃草案公告前1個交易日公司股票交易均價（前1個交易日股票交易總額/前1個交易日股票交易總量）每股34.68元的50%，為每股17.34元；
（2）本激勵計劃草案公告前20個交易日公司股票交易均價（前20個交易日股票交易總額/前20個交易日股票交易總量）每股32.78元的50%，為每股16.39元。
七、本激勵計劃的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
（一）本激勵計劃的有效期
本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過48個月。
（二）本激勵計劃的授予日
授予日在本激勵計劃經(jīng)公司股東大會審議通過后由董事會確定。公司需在股東大會審議通過后60日內(nèi)對激勵對象進(jìn)行授予，并完成公告、登記。公司未能在60日內(nèi)完成上述工作的，將終止實(shí)施本激勵計劃，未授予的限制性股票失效。
授予日必須為交易日，且不得為下列區(qū)間日：
1、公司年度報告、半年度報告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報告、半年度報告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前1日；
2、公司季度報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前10日內(nèi)；
3、自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日內(nèi)；
4、中國證監(jiān)會及證券交易所規(guī)定的其它期間。
以上不得授予的時間不計算在60日內(nèi)。
激勵對象為公司董事、高級管理人員的，如在公告日前6個月存在賣出公司股票的情況，公司將依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)規(guī)定，自其賣出之日起推遲6個月授予其限制性股票。
（三）本激勵計劃的限售期和解除限售安排
本激勵計劃授予的限制性股票限售期為自限制性股票授予日起12個月、24個月和36個月。激勵對象根據(jù)本激勵計劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。
解除限售后，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購注銷。
本激勵計劃授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：
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激勵對象獲授的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股票拆細(xì)而取得的股份同時限售，不得在二級市場出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。
在上述約定期間內(nèi)未申請解除限售的限制性股票或因未達(dá)到解除限售條件而不能申請解除限售的該期限制性股票，公司將按本激勵計劃規(guī)定的原則回購并注銷激勵對象相應(yīng)尚未解除限售的限制性股票。
（四）本激勵計劃禁售期
本次限制性股票激勵計劃的限售規(guī)定按照《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，具體內(nèi)容如下：
1、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%，在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。
2、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。
3、在本激勵計劃有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵對象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時符合修改后的相關(guān)規(guī)定。
八、限制性股票的授予與解除限售條件
（一）限制性股票的授予條件
同時滿足下列授予條件時，公司應(yīng)向激勵對象授予限制性股票，反之，若下列任一授予條件未達(dá)成的，則不能向激勵對象授予限制性股票。
1、公司未發(fā)生如下任一情形：
（1）最近一個會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
（2）最近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
（3）上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；
（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵的；
（5）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
2、激勵對象未發(fā)生如下任一情形：
（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（3）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；
（6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
（二）限制性股票的解除限售條件
解除限售期內(nèi)，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可解除限售：
1、公司未發(fā)生如下任一情形：
（1）最近一個會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
（2）最近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
（3）上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；
（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵的；
（5）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
2、激勵對象未發(fā)生如下任一情形：
（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（3）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；
（6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
公司發(fā)生上述第1條規(guī)定情形之一的，所有激勵對象根據(jù)本激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票應(yīng)當(dāng)由公司回購注銷；某一激勵對象發(fā)生上述第2條規(guī)定情形之一的，該激勵對象根據(jù)本激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票應(yīng)當(dāng)由公司回購注銷。
3、公司控股子公司天啟鴻源層面業(yè)績考核要求
本激勵計劃的解除限售考核年度為2022-2024年三個會計年度，每個會計年度考核一次，各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：
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注：上述凈利潤指在各業(yè)績考核期內(nèi)經(jīng)審計的歸屬于天啟鴻源母公司所有者的凈利潤，但剔除本次及其它激勵計劃股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值作為計算依據(jù)；具體以公司年度報告審計機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)審計報告為準(zhǔn)。
天啟鴻源未滿足上述業(yè)績考核目標(biāo)的，所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和回購注銷。
4、個人層面績效考核要求
激勵對象個人層面的考核根據(jù)公司及天啟鴻源內(nèi)部績效考核相關(guān)制度實(shí)施。激勵對象個人考核評價結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。具體如下：
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若天啟鴻源各年度業(yè)績考核目標(biāo)達(dá)成，激勵對象個人當(dāng)年實(shí)際解除限售額度=個人解除限售比例×個人當(dāng)年計劃解除限售額度。
除本計劃另有約定外，激勵對象考核當(dāng)年不能解除限售的限制性股票，由公司回購注銷，回購價格按授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和。
（三）考核指標(biāo)的科學(xué)性和合理性說明
公司限制性股票考核指標(biāo)分為兩個層次，分別為天啟鴻源層面業(yè)績考核和個人層面績效考核。
公司本次限制性股票激勵計劃主要面向公司控股子公司天啟鴻源的董事、高管、中層管理人員及其他核心員工，以天啟鴻源的凈利潤作為控股子公司層面業(yè)績考核指標(biāo)，有助于直接的反映天啟鴻源的盈利能力。根據(jù)業(yè)績指標(biāo)的設(shè)定，天啟鴻源2022-2024年凈利潤分別不低于8,000萬元、15,000萬元、25,000萬元。該指標(biāo)綜合考慮了天啟鴻源目前經(jīng)營現(xiàn)狀、未來發(fā)展規(guī)劃以及行業(yè)情況等因素制定，設(shè)定的考核指標(biāo)具有一定的挑戰(zhàn)性，有助于提升公司競爭力并調(diào)動員工積極性，確保公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為股東帶來更高效、更持久的回報。
除公司層面的業(yè)績考核外，公司對個人還設(shè)置了嚴(yán)密的績效考核體系，能夠?qū)顚ο蟮墓ぷ骺冃ё鞒鲚^為準(zhǔn)確、全面的綜合評價。公司將根據(jù)激勵對象前一年度績效考評結(jié)果，確定激勵對象個人是否達(dá)到解除限售的條件。
綜上，公司本次激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標(biāo)設(shè)定具有良好的科學(xué)性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達(dá)到本次激勵計劃的考核目的。
九、限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序
（一）限制性股票數(shù)量的調(diào)整方法
若在本激勵計劃公告當(dāng)日至激勵對象完成限制性股票股份登記期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對限制性股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：
1、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。
2、配股
Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）
其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；P1為股權(quán)登記日當(dāng)日收盤價；P2為配股價格；n為配股的比例（即配股的股數(shù)與配股前公司總股本的比例）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。
3、縮股
Q＝Q0×n
其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為縮股比例（即1股公司股票縮為n股股票）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。
4、增發(fā)
公司在發(fā)生增發(fā)新股的情況下，限制性股票數(shù)量不做調(diào)整。
（二）限制性股票授予價格的調(diào)整方法
若在本激勵計劃公告當(dāng)日至激勵對象完成限制性股票股份登記期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對限制性股票的授予價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：
1、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0為調(diào)整前的授予價格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的授予價格。
2、配股
P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]
其中：P0為調(diào)整前的授予價格；P1為股權(quán)登記日當(dāng)日收盤價；P2為配股價格；n為配股的比例（即配股的股數(shù)與配股前股份公司總股本的比例）；P為調(diào)整后的授予價格。
3、縮股
P＝P0÷n
其中：P0為調(diào)整前的授予價格；n為縮股比例；P為調(diào)整后的授予價格。
4、派息
P＝P0-V
其中：P0為調(diào)整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。
5、增發(fā)
公司在發(fā)生增發(fā)新股的情況下，限制性股票的授予價格不做調(diào)整。
（三）限制性股票激勵計劃調(diào)整的程序
當(dāng)出現(xiàn)前述情況時，應(yīng)由公司董事會審議通過關(guān)于調(diào)整限制性股票數(shù)量、授予價格的議案。公司應(yīng)聘請律師就上述調(diào)整是否符合《管理辦法》《公司章程》和本激勵計劃的規(guī)定向公司董事會出具專業(yè)意見。調(diào)整議案經(jīng)董事會審議通過后，公司應(yīng)當(dāng)及時披露董事會決議公告，同時公告律師事務(wù)所意見。
十、限制性股票激勵計劃的實(shí)施程序
（一）限制性股票激勵計劃生效程序
1、公司董事會應(yīng)當(dāng)依法對本激勵計劃作出決議。董事會審議本激勵計劃時，作為激勵對象的董事或與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)回避表決。董事會應(yīng)當(dāng)在審議通過本激勵計劃并履行公示、公告程序后，將本激勵計劃提交股東大會審議；同時提請股東大會授權(quán)，負(fù)責(zé)實(shí)施限制性股票的授予、解除限售和回購工作。
2、獨(dú)立董事及監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)在激勵計劃草案公告時就本激勵計劃是否有利于公司持續(xù)發(fā)展，是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表意見；
3、本激勵計劃經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。公司應(yīng)當(dāng)在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵對象的姓名和職務(wù)（公示期不少于10天）。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對股權(quán)激勵名單進(jìn)行審核，充分聽取公示意見。公司應(yīng)當(dāng)在股東大會審議本激勵計劃前5日披露監(jiān)事會對激勵名單審核及公示情況的說明。
4、公司股東大會在對本次限制性股票激勵計劃進(jìn)行投票表決時，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就本次限制性股票激勵計劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。股東大會應(yīng)當(dāng)對《管理辦法》第九條規(guī)定的股權(quán)激勵計劃內(nèi)容進(jìn)行表決，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過，單獨(dú)統(tǒng)計并披露除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票情況。
公司股東大會審議股權(quán)激勵計劃時，作為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，應(yīng)當(dāng)回避表決。
5、本激勵計劃經(jīng)公司股東大會審議通過，且達(dá)到本激勵計劃規(guī)定的授予條件時，公司在規(guī)定時間內(nèi)向激勵對象授予限制性股票。經(jīng)股東大會授權(quán)后，董事會負(fù)責(zé)實(shí)施限制性股票的授予、解除限售和回購。
（二）限制性股票的授予程序
1、股東大會審議通過本激勵計劃后，公司與激勵對象簽署《限制性股票激勵協(xié)議書》，以約定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。
2、公司在向激勵對象授出權(quán)益前，董事會應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵計劃設(shè)定的激勵對象獲授權(quán)益的條件是否成就進(jìn)行審議并公告。
獨(dú)立董事及監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)同時發(fā)表明確意見。律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對激勵對象獲授權(quán)益的條件是否成就出具法律意見。
3、公司監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對限制性股票授予日及激勵對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表意見。
4、公司向激勵對象授出權(quán)益與股權(quán)激勵計劃的安排存在差異時，獨(dú)立董事、監(jiān)事會（當(dāng)激勵對象發(fā)生變化時）、律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)同時發(fā)表明確意見。
5、股權(quán)激勵計劃經(jīng)股東大會審議通過后，公司應(yīng)當(dāng)在60日內(nèi)對激勵對象進(jìn)行授予，并完成公告、登記。公司董事會應(yīng)當(dāng)在授予的限制性股票登記完成后及時披露相關(guān)實(shí)施情況的公告。若公司未能在60日內(nèi)完成上述工作的，本激勵計劃終止實(shí)施，董事會應(yīng)當(dāng)及時披露未完成的原因且3個月內(nèi)不得再次審議股權(quán)激勵計劃（根據(jù)《管理辦法》規(guī)定上市公司不得授出限制性股票的期間不計算在60日內(nèi)）。
6、公司授予限制性股票前，應(yīng)當(dāng)向證券交易所提出申請，經(jīng)證券交易所確認(rèn)后，由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理登記結(jié)算事宜。
（三）限制性股票的解除限售程序
1、在解除限售日前，公司應(yīng)確認(rèn)激勵對象是否滿足解除限售條件。董事會應(yīng)當(dāng)就本激勵計劃設(shè)定的解除限售條件是否成就進(jìn)行審議，獨(dú)立董事及監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)同時發(fā)表明確意見。律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對激勵對象解除限售的條件是否成就出具法律意見。對于滿足解除限售條件的激勵對象，由公司統(tǒng)一辦理解除限售事宜，對于未滿足條件的激勵對象，由公司回購并注銷其持有的該次解除限售對應(yīng)的限制性股票。公司應(yīng)當(dāng)及時披露相關(guān)實(shí)施情況的公告。
2、激勵對象可對已解除限售的限制性股票進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但公司董事和高級管理人員所持股份的轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
3、公司對激勵對象限制性股票解除限售前，應(yīng)當(dāng)向證券交易所提出申請，經(jīng)證券交易所確認(rèn)后，由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理登記結(jié)算事宜。
（四）本激勵計劃的變更程序
1、公司在股東大會審議本激勵計劃之前擬變更本激勵計劃的，需經(jīng)董事會審議通過。
2、公司在股東大會審議通過本激勵計劃之后變更本激勵計劃的，應(yīng)當(dāng)由股東大會審議決定，且不得包括下列情形：
（1）導(dǎo)致提前解除限售的情形；
（2）降低授予價格的情形。
（五）本激勵計劃的終止程序
1、公司在股東大會審議本激勵計劃之前擬終止實(shí)施本激勵計劃的，需經(jīng)董事會審議通過。
2、公司在股東大會審議通過本激勵計劃之后終止實(shí)施本激勵計劃的，應(yīng)當(dāng)由股東大會審議決定。
3、律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)就公司終止實(shí)施激勵是否符合《管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專業(yè)意見。
4、本激勵計劃終止時，公司應(yīng)當(dāng)回購尚未解除限售的限制性股票，并按照《公司法》的規(guī)定進(jìn)行處理。
5、公司回購限制性股票前，應(yīng)當(dāng)向證券交易所提出申請，經(jīng)證券交易所確認(rèn)后，由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理登記結(jié)算事宜。
十一、公司/激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)
（一）公司的權(quán)利與義務(wù)
1、公司具有對本激勵計劃的解釋和執(zhí)行權(quán)，并按本激勵計劃規(guī)定對激勵對象進(jìn)行績效考核，若激勵對象未達(dá)到本激勵計劃所確定的解除限售條件，公司將按本激勵計劃規(guī)定的原則，向激勵對象回購并注銷其相應(yīng)尚未解除限售的限制性股票。
2、公司承諾不為激勵對象依本激勵計劃獲取有關(guān)限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。
3、公司應(yīng)及時按照有關(guān)規(guī)定履行限制性股票激勵計劃申報、信息披露等義務(wù)。
4、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本激勵計劃及中國證監(jiān)會、證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等的有關(guān)規(guī)定，積極配合滿足解除限售條件的激勵對象按規(guī)定解除限售。
（二）激勵對象的權(quán)利與義務(wù)
1、激勵對象應(yīng)當(dāng)按公司所聘崗位的要求，勤勉盡責(zé)、恪守職業(yè)道德，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
2、激勵對象應(yīng)當(dāng)按照本激勵計劃規(guī)定限售其獲授的限制性股票。
3、激勵對象的資金來源為激勵對象自籌資金。
4、激勵對象獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、擔(dān)保或用于償還債務(wù)。
5、公司進(jìn)行現(xiàn)金分紅時，激勵對象就其獲授的限制性股票應(yīng)取得的現(xiàn)金分紅在代扣代繳個人所得稅后由激勵對象享有；若該部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本激勵計劃的規(guī)定回購該部分限制性股票時應(yīng)扣除激勵對象已享有的該部分現(xiàn)金分紅，并做相應(yīng)會計處理。
6、激勵對象因激勵計劃獲得的收益，應(yīng)按國家稅收法規(guī)繳納個人所得稅及其它稅費(fèi)。
7、激勵對象承諾，若公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合授予權(quán)益或行使權(quán)益安排的，激勵對象應(yīng)當(dāng)自相關(guān)信息披露文件被確認(rèn)存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后，將由股權(quán)激勵計劃所獲得的的全部利益返還公司。
8、本激勵計劃經(jīng)公司股東大會審議通過后，公司將與每一位激勵對象簽署《限制性股票激勵協(xié)議書》，明確約定各自在本次激勵計劃項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)及其他相關(guān)事項(xiàng)。
9、法律、法規(guī)及本激勵計劃規(guī)定的其他相關(guān)權(quán)利義務(wù)。
十二、公司/激勵對象發(fā)生異動的處理
（一）公司發(fā)生異動的處理
1、公司出現(xiàn)下列情形之一的，本激勵計劃終止實(shí)施，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷：
（1）最近一個會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
（2）最近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
（3）上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；
（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵的情形；
（5）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他需要終止激勵計劃的情形。
2、公司因信息披露文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合限制性股票授予條件或解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由公司統(tǒng)一回購注銷處理，激勵對象獲授限制性股票已解除限售的，所有激勵對象應(yīng)當(dāng)返還已獲授權(quán)益。對上述事宜不負(fù)有責(zé)任的激勵對象因返還權(quán)益而遭受損失的，可按照本激勵計劃相關(guān)安排，向公司或負(fù)有責(zé)任的對象進(jìn)行追償。
董事會應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定和本激勵計劃相關(guān)安排收回激勵對象所得收益。
3、公司出現(xiàn)下列情形之一的，本激勵計劃不做變更，按情形發(fā)生前繼續(xù)實(shí)施：
（1）公司控制權(quán)發(fā)生變更；
（2）公司出現(xiàn)合并、分立的情形。
（二）激勵對象個人情況發(fā)生變化
1、激勵對象發(fā)生職務(wù)變更，但仍在天啟鴻源內(nèi)，或在天啟鴻源下屬分、子公司內(nèi)任職的，其獲授的限制性股票完全按照職務(wù)變更前本激勵計劃規(guī)定的程序進(jìn)行；但是，激勵對象因不能勝任崗位工作、觸犯法律、違反執(zhí)業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為損害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致的職務(wù)變更，或因前列原因?qū)е鹿窘獬c激勵對象勞動關(guān)系的，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷。
2、激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷。
3、激勵對象退休返聘的，激勵對象其獲授的限制性股票將完全按照退休前本激勵計劃規(guī)定的程序進(jìn)行，且董事會可以決定其個人績效考核條件不再納入解除限售條件。若公司提出繼續(xù)聘用要求而激勵對象拒絕的或激勵對象退休而離職的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格加上中國人民銀行同期銀行存款利息之和進(jìn)行回購注銷。
4、激勵對象因喪失勞動能力而離職，應(yīng)分以下兩種情況處理：
（1）激勵對象因執(zhí)行職務(wù)喪失勞動能力而離職的，其獲授的限制性股票將完全按照喪失勞動能力前本激勵計劃規(guī)定的程序進(jìn)行，且董事會可以決定其個人績效考核條件不再納入解除限售條件；
（2）激勵對象非因執(zhí)行職務(wù)喪失勞動能力而離職的，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格加上中國人民銀行同期銀行存款利息之和回購注銷。
5、激勵對象身故，按如下方式處理：
（1）激勵對象身故的，其獲授的限制性股票將由其指定的財產(chǎn)繼承人或法定繼承人代為持有，并按照死亡前本激勵計劃規(guī)定的程序進(jìn)行，其個人績效考核條件不再納入解除限售條件；或由公司以授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票，其回購款項(xiàng)由其指定的財產(chǎn)繼承人或法定繼承人代為接收；
（2）前述具體處理方式的選擇由身故激勵對象的指定財產(chǎn)繼承人或法定繼承人與公司協(xié)商確定。
6、其它未說明的情況由董事會認(rèn)定，并確定其處理方式。
（三）公司與激勵對象之間爭議的解決
公司與激勵對象發(fā)生爭議，按照本激勵計劃和《限制性股票激勵協(xié)議書》的規(guī)定解決；規(guī)定不明的，雙方應(yīng)按照國家法律和公平合理原則協(xié)商解決；協(xié)商不成，應(yīng)提交公司住所所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。
十三、限制性股票回購注銷原則
（一）回購價格
1、公司按本激勵計劃規(guī)定回購注銷限制性股票的，除本激勵計劃另有約定外，回購價格為授予價格。
2、激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應(yīng)的調(diào)整：
（1）資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)
P＝P0÷(1＋n)
其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格，P0為調(diào)整前的每股限制性股票授予價格；n為每股公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或股票拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）。
（2）配股
P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×(1＋n)]
其中：P1為股權(quán)登記日當(dāng)天收盤價；P2為配股價格；n為配股的比例（即配股的股數(shù)與配股前公司總股本的比例）
（3）縮股
P＝P0÷n
其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格，P0為調(diào)整前的每股限制性股票授予價格；n為每股的縮股比例（即1股股票縮為n股股票）。
（4）派息
P＝P0-V
其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。
（5）公司在發(fā)生增發(fā)新股、回購股票的情況下，限制性股票的回購價格不做調(diào)整。
（二）回購數(shù)量
激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等影響公司股本總額或公司股票數(shù)量事項(xiàng)的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整：
（1）資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。
（2）配股
Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）
其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；P1為股權(quán)登記日當(dāng)日收盤價；P2為配股價格；n為配股的比例（即配股的股數(shù)與配股前公司總股本的比例）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。
（3）縮股
Q＝Q0×n
其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為縮股比例（即1股公司股票縮為n股股票）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。
（4）增發(fā)
公司在發(fā)生增發(fā)新股的情況下，限制性股票數(shù)量不做調(diào)整。
（三）回購價格和回購數(shù)量的調(diào)整及股份回購注銷的程序
公司及時召開董事會審議根據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行的回購股份方案，依本激勵計劃第八章第二節(jié)依法將回購股份方案提交股東大會批準(zhǔn)，并及時公告。
公司按照本激勵計劃的規(guī)定實(shí)施回購時，應(yīng)向證券交易所申請解除限售該等限制性股票，經(jīng)證券交易所確認(rèn)后，由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理登記結(jié)算事宜。
十四、限制性股票的會計處理
按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號—股份支付》的規(guī)定，公司將在限售期的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可解除限售人數(shù)變動、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計可解除限售的限制性股票數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。
1、會計處理方法
（1）授予日
根據(jù)公司向激勵對象定向發(fā)行股份的情況確認(rèn)股本和資本公積。
（2）限售期內(nèi)的每個資產(chǎn)負(fù)債表日
根據(jù)會計準(zhǔn)則規(guī)定，在限售期內(nèi)的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，將取得職工提供的服務(wù)計入成本費(fèi)用，同時確認(rèn)所有者權(quán)益或負(fù)債。
（3）解除限售日
在解除限售日，如果達(dá)到解除限售條件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作廢，按照會計準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定處理。
（4）限制性股票的公允價值及確定方法
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號——股份支付》，公司以授予日收盤價確定限制性股票的公允價值，并將最終確認(rèn)本激勵計劃的股份支付費(fèi)用。公司于草案公告日以最新收盤價對授予的1,000萬股限制性股票的股份支付進(jìn)行了預(yù)測算（授予時進(jìn)行正式測算）。在測算日，限制性股票的單位成本=限制性股票的公允價值（以2022年6月17日公司股票收盤價預(yù)估）-授予價格，為16.95元/股。
2、預(yù)計限制性股票實(shí)施對各期經(jīng)營業(yè)績的影響
公司按照授予日限制性股票的公允價值，并最終確認(rèn)本激勵計劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵計劃的實(shí)施過程中按解除限售的比例攤銷。由本激勵計劃產(chǎn)生的激勵成本將在經(jīng)常性損益中列支。
根據(jù)中國會計準(zhǔn)則要求，假設(shè)公司于2022年7月進(jìn)行限制性股票授予，本激勵計劃限制性股票對各期會計成本的影響如下表所示：
■
注：1、上述結(jié)果并不代表最終的會計成本。實(shí)際會計成本除了與實(shí)際授予日、授予價格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)，同時提請股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。
2、上述對公司經(jīng)營成果的影響最終結(jié)果將以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準(zhǔn)。
3、上述合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。
公司以目前信息初步估計，在不考慮本激勵計劃對公司業(yè)績的刺激作用情況下，限制性股票費(fèi)用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。若考慮限制性股票激勵計劃對公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營效率，降低代理人成本，本激勵計劃帶來的公司業(yè)績提升將高于因其帶來的費(fèi)用增加。
十五、公司與激勵對象之間相關(guān)爭議或糾紛的解決機(jī)制
公司與激勵對象發(fā)生爭議，按照本激勵計劃和《限制性股票激勵協(xié)議書》的規(guī)定解決；規(guī)定不明的，雙方應(yīng)按照國家法律和公平合理原則協(xié)商解決；協(xié)商不成，應(yīng)提交公司住所所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。
特此公告！
江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司董事會
二○二二年六月二十日
證券代碼：605286 證券簡稱：同力日升 公告編號：2022-038
江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司第二屆董事會第二次臨時會議決議公告
■
一、董事會會議召開情況
江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第二次臨時會議通知于2022年6月14日以通訊方式送達(dá)全體董事，會議于2022年6月17日在公司會議室召開。本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議方式召開。會議應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席5名，會議由董事長李國平主持召開，監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議召開符合法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于〈江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》；
為進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司建立、健全激勵約束機(jī)制，激勵公司控股子公司北京天啟鴻源新能源科技有限公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心員工穩(wěn)定和吸引核心員工，有效地將股東利益、公司利益和員工利益結(jié)合在一起，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬定了《江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要，擬向激勵對象授予限制性股票。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表一致同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過了《關(guān)于〈江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》；
為保證江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司限制性股票激勵計劃的順利進(jìn)行，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，形成良好均衡的價值分配體系，激勵公司控股子公司北京天啟鴻源新能源科技有限公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心員工誠信勤勉地開展工作，保證公司及天啟鴻源業(yè)績穩(wěn)步提升，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司根據(jù)法律法規(guī)制定了《江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表一致同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
3、審議通過了《關(guān)于激勵對象王野參與股權(quán)激勵計劃獲授公司股份數(shù)量超過公司總股本的1%的議案》；
公司2022年限制性股票激勵計劃擬授予天啟鴻源的董事長兼總經(jīng)理王野先生236萬股限制性股票，占本次股權(quán)激勵計劃公告日公司總股本的1.40%，占比超過公司股本總額的1%。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表一致同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
4、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》；
經(jīng)審議，公司董事會同意提請股東大會授權(quán)董事會辦理以下公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)事項(xiàng)，具體內(nèi)容包括但不限于：
（1）授權(quán)董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；
（2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票數(shù)量及所涉及的標(biāo)的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
（3）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票授予價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
（4）授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署《股權(quán)激勵協(xié)議書》等；
（5）授權(quán)董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件、解除限售數(shù)量進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬和考核委員會行使；
（6）授權(quán)董事會決定激勵對象是否可以解除限售；
（7）授權(quán)董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)；
（8）授權(quán)董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授權(quán)董事會決定限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故（死亡）的激勵對象尚未解除限售的限制性股票繼承事宜，終止公司限制性股票激勵計劃；
（10）授權(quán)董事會對公司限制性股票計劃進(jìn)行管理和調(diào)整；
（11）提請公司股東大會授權(quán)董事會，就本次限制性股票激勵計劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)，包括但不限于辦理公司注冊資本、章程的變更和備案等；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個人提交的文件；以及做出其認(rèn)為與本次激勵計劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。
（12）授權(quán)董事會實(shí)施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
（13）授權(quán)董事會為本次激勵計劃的實(shí)施聘請財務(wù)顧問、會計師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)；
（14）授權(quán)董事會的授權(quán)期限與本次股權(quán)激勵計劃有效期一致。
上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股權(quán)激勵計劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會直接行使。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
5、審議通過了《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司董事會
2022年6月20日
證券代碼：605286 證券簡稱：同力日升 公告編號：2022-039
江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司第二屆監(jiān)事會第一次臨時會議決議公告
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一、監(jiān)事會會議召開情況
江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆監(jiān)事會第一次臨時會議于2022年6月14日以書面方式發(fā)出會議通知，并于2022年6月17日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開會議。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名，會議由監(jiān)事會主席王鎖華主持召開。會議召開符合法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于〈江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：《江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次股權(quán)激勵計劃的實(shí)施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于〈江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：《江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》符合國家的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，能確保本次激勵計劃的順利實(shí)施，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于激勵對象王野參與股權(quán)激勵計劃獲授公司股份數(shù)量超過公司總股本的1%的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：王野為天啟鴻源的董事長兼總經(jīng)理，對天啟鴻源的經(jīng)營管理、發(fā)展戰(zhàn)略等重大決策具有重要影響，授予其限制性股票的額度與其所任職務(wù)、崗位的重要性相匹配。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于核實(shí)〈江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：列入公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵對象的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等文件以及《江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象條件。
公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會將于股東大會審議股權(quán)激勵計劃前5日披露對激勵名單的審核意見及其公示情況的說明。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會
2022年6月20日
證券代碼：605286 證券簡稱：同力日升 公告編號：2022-040
江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●征集委托投票權(quán)的起止時間：自2022年6月30日至2022年7月1日
●征集人對股東大會所有表決事項(xiàng)的表決意見：同意
●征集人未持有公司股票
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）頒布的《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定，江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）獨(dú)立董事王剛受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于2022年7月6日召開的2022年第二次臨時股東大會審議的所有議案向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)。
一、征集人基本情況
（一）征集人基本信息與持股情況
本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事王剛，其基本情況如下：
王剛先生：1983年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，東南大學(xué)信息工程專業(yè)學(xué)士，瑞典皇家工學(xué)院無線系統(tǒng)專業(yè)碩士。2008年9月至2011年7月，任畢馬威企業(yè)咨詢（中國）有限公司咨詢員，助理經(jīng)理；2011年8月至2012年7月，任香港畢馬威會計師事務(wù)所助理經(jīng)理；2012年8月至2014年11月，任畢馬威企業(yè)咨詢（中國）有限公司經(jīng)理；2014年12月至2015年7月，任江蘇天工集團(tuán)有限公司總會計師；2015年8月至2017年1月，任江蘇天工科技股份有限公司董事兼財務(wù)總監(jiān)，2017年2月至今，任天工國際有限公司首席財務(wù)官、江蘇天工科技股份有限公司董事；2018年8月至今，任江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事。
征集人未持有公司股票，也不存在股份代持等代他人征集的情形。目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
（二）征集人利益關(guān)系情況
征集人與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。征集人與其主要直系親屬未就公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為公司獨(dú)立董事，與公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。
二、征集事項(xiàng)
（一）征集內(nèi)容
由征集人針對2022年第二次臨時股東大會中審議的如下議案向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)：
1、《關(guān)于〈江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》；
2、《關(guān)于〈江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》；
3、《關(guān)于激勵對象王野參與股權(quán)激勵計劃獲授公司股份數(shù)量超過公司總股本的1%的議案》；
4、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。
（二）征集主張
征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2022年6月17日召開的第二屆董事會第二次臨時會議，并且對《關(guān)于〈江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于激勵對象王野參與股權(quán)激勵計劃獲授公司股份數(shù)量超過公司總股本的1%的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》投了贊成票。
（三）征集方案
征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：
1.征集對象：截止2022年6月29日股市交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。
2.征集期限：2022年6月30日至2022年7月1日（每日10:00-12:00、14:00-17:00）
3.征集方式：采用公開方式在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動。
4.征集程序：
第一步：征集對象決定委托征集人投票的，應(yīng)按本報告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫?yīng)毩⒍鹿_征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書（以下簡稱授權(quán)委托書）。
第二步：簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：
（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
（2）委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡；
（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證；
第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準(zhǔn)。委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：
地址：江蘇省丹陽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六緯路
收件人：劉亮
郵政編碼：212300
聯(lián)系電話：0511-85769801
傳真：0511-85166666
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書。
第四步：由見證律師確認(rèn)有效表決票
公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時滿足下列條件為有效：
（1）已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；
（2）在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
（3）股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；
（4）提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。
（四）股東將其對征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。
對同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（五）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；
2、股東親自出席或?qū)⒄骷马?xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。
三、征集人聲明
本人王剛作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事的委托，就本公司擬召開的2022年第二次臨時股東大會的相關(guān)審議議案征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本公告。
本人不存在中國證監(jiān)會《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征集投票權(quán)的情形，并承諾在征集日至行權(quán)日期間持續(xù)符合作為征集人的條件。征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任，保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本次征集委托投票權(quán)行動以無償方式公開進(jìn)行，在信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行動完全基于征集人作為上市公司獨(dú)立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集委托投票權(quán)已獲得公司其他獨(dú)立董事同意，征集人已簽署本公告，本公告的履行不會違反法律法規(guī)、《公司章程》或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。
征集人：王剛
2022年6月20日
江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司
獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》全文、《江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。
在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨(dú)立董事征集投票權(quán)公告確定的程序，撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事王剛作為本人/本公司的代理人,出席江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。本人/本公司對本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見如下：
■
（說明：對于每一議案均設(shè)贊成、反對、棄權(quán)三個選項(xiàng)，投票時請?jiān)诒頉Q意見對應(yīng)欄中打√，對于同一議案，只能在一處打√，多選或漏選視為棄權(quán)。）
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：
委托人持股數(shù)量：
委托人股東賬號：
委托人聯(lián)系方式：
簽署日期：
本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至2022年第二次臨時股東大會結(jié)束。
證券代碼：605286 證券簡稱：同力日升 公告編號：2022-042
江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司
關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
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重要內(nèi)容提示：
●股東大會召開日期：2022年7月6日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間：2022年7月6日14點(diǎn) 00分
召開地點(diǎn)：江蘇省丹陽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六緯路公司會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年7月6日
至2022年7月6日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
本次股東大會涉及公開征集股東表決權(quán)，詳見公司于2022年6月20日在指定披露媒體上海證券交易所（www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上刊載的《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述第1至4項(xiàng)議案經(jīng)公司第二屆董事會第二次臨時會議審議通過，第1至3項(xiàng)議案經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第一次臨時會議審議通過，并于2022年6月20日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上披露。
2、 特別決議議案：議案1、2、3、4
3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案1、2、3、4
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方法：
（1）自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證；
（2）代表自然人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證；
（3）代表法人股東出席本次股東大會的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照、持股憑證；
（4）法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證，股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證。
2、登記時間：2022年6月30日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
3、登記地點(diǎn)：江蘇省丹陽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六緯路公司證券部。
六、 其他事項(xiàng)
1、參加會議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
2、公司辦公地址：江蘇省丹陽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六緯路。
3、聯(lián)系電話：0511-85769801。
4、聯(lián)系郵箱：[email protected]。
特此公告。
江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司董事會
2022年6月20日
附件1：授權(quán)委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月6日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中同意、反對或棄權(quán)意向中選擇一個并打√，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
