萬(wàn)萬(wàn)沒想到（濟(jì)南收黃金的門店）濟(jì)南收黃金的地方在哪里，

　　還記得電影《黃金大劫案》嗎？

　　該片講述的是一名男子

　　在陰差陽(yáng)錯(cuò)間卷進(jìn)一樁劫金大案，

　　經(jīng)歷了生死命懸一線的故事。

　　2022年，一起因金條而引發(fā)的大案

　　就在山東濟(jì)南市上演了。

　　不過，這次故事的主角變成了警察，

　　而反派則是一伙為了獲取利益

　　不惜走上犯罪道路的電信詐騙嫌疑人。

　　在這次“黃金大劫案”中，濟(jì)南歷城警方共計(jì)查扣5600余克的金條，按當(dāng)前金價(jià)計(jì)算，這批金條的價(jià)值達(dá)到了200余萬(wàn)元。

　　被莫名拉入的微信群

　　提及這次在濟(jì)南上演的“黃金大劫案”，還要從2022年7月29日，32歲的濟(jì)南市民小崔（化名）被莫名拉入一個(gè)微信群說(shuō)起。

　　當(dāng)時(shí)，正在刷手機(jī)的小崔突然間被人拉進(jìn)一個(gè)名為“點(diǎn)贊評(píng)論享收益”的微信群中。緊接著，該微信群的群主便在群內(nèi)發(fā)送了一則任務(wù)信息，內(nèi)容是：給明星點(diǎn)贊和評(píng)論即可獲得報(bào)酬。

　　起初，點(diǎn)贊評(píng)論任務(wù)并未引起小崔的興趣，直到他看到群內(nèi)其他人在完成任務(wù)后，果真能拿到收益時(shí)，他心動(dòng)了。

　　抱著試一試的態(tài)度，小崔按照群主的指示進(jìn)入了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，雖然在進(jìn)行操作時(shí)，小崔的內(nèi)心是忐忑的，但他終究未能抵過金錢的誘惑。就此，小崔完成9次給明星點(diǎn)贊評(píng)論的任務(wù)，他果真拿到了280余元的報(bào)酬。

　　難道天上真的掉餡餅了？

　　此時(shí)，被利益沖昏頭腦的小崔難以自撥，

　　還從群主那里尋求到了收益更高的新任務(wù)。

　　然而，在完成三次任務(wù)后，已經(jīng)支付了1萬(wàn)余元的小崔突然發(fā)現(xiàn)，不僅說(shuō)好的報(bào)酬未能兌現(xiàn)，就連親切的群主也“消失”了，這時(shí)小崔才恍然大悟，隨即向警方報(bào)了案。

　　一輛外地牌照的黑色轎車

　　在派出所里，小崔描述受騙經(jīng)過的同時(shí)，向警方提供了他手中的線索，其中包含了騙子的銀行賬戶。

　　警方立即對(duì)資金流向等進(jìn)行了偵查，濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局山大路派出所副所長(zhǎng)孫兆炎逐漸發(fā)現(xiàn)，小崔轉(zhuǎn)入的1萬(wàn)余元中，有8000元進(jìn)入到四川籍男子李某然的實(shí)名銀行賬戶中。更為巧合的是，李某然此時(shí)正居住在濟(jì)南市歷城區(qū)山大路街道某賓館內(nèi)。

　　說(shuō)到這里，李某然的結(jié)局已然明了。在審訊室里，自知犯罪的李某然很快交代了自己的犯罪行為。

　　2022年7月中旬，李某然從某聊天軟件上結(jié)識(shí)了一名網(wǎng)友。在得知李某然手頭有些拮據(jù)后，這名網(wǎng)友便向他介紹了一個(gè)賺錢的門路。

　　所謂的賺錢門路，實(shí)際上就是讓李某然實(shí)名辦理5張銀行卡，然后進(jìn)行出售和出借。

　　2022年7月29日，按照要求，準(zhǔn)備妥當(dāng)?shù)睦钅橙粡乃拇ㄊ?lái)到了濟(jì)南，并在入住的賓館內(nèi)與四名男子接上了頭。

　　第二天，四名男子駕駛著一輛白色轎車帶著懷揣5張銀行卡的李某然，先后到達(dá)了不同的銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。

　　審訊室里，他告訴孫兆炎，在看到自己實(shí)名的5張銀行卡中總流水金額達(dá)到了250余萬(wàn)時(shí)，他內(nèi)心害怕了，甚至有了放棄的打算，但最終他還是未能金錢的誘惑。

　　交通事故牽出200余克金條

　　根據(jù)李某然的供述，以及警方的調(diào)查結(jié)果，表明在濟(jì)南藏匿著一伙專門為境外詐騙分子洗錢的犯罪份子。就此，為盡快查清這伙犯罪嫌疑人，警方迅速對(duì)李某然進(jìn)行了更為深入的審訊。

　　據(jù)悉，李某然與四人均是第一次見面，因此并不清楚四人的具體身份。不過，四人在駕車帶領(lǐng)李某然進(jìn)行取現(xiàn)時(shí)，曾在濟(jì)南歷城區(qū)發(fā)生過一起交通事故。

　　辦案民警發(fā)現(xiàn)，2022年7月30日19時(shí)許，在歷城區(qū)王舍人街道發(fā)生了一起交通事故。事故中，一輛外地牌照的白色轎車與一輛濟(jì)南本地牌照車輛發(fā)生碰撞。

　　事故中，本地牌照的車輛為私家車，而那輛白色轎車產(chǎn)權(quán)則為一家租賃公司，并且一名名為張某贊的湖南籍男子租賃了該車輛。

　　在確定租車人身份后，警方立即制定了抓捕方案，最終在2022年8月1日，在濟(jì)南市歷下區(qū)一賓館內(nèi)成功抓獲犯罪嫌疑人張某贊。

　　孫兆炎表示，抓捕時(shí)，他們?cè)谫e館內(nèi)還發(fā)現(xiàn)了另一名男子譚某宇，但對(duì)于譚某宇是否參與了犯罪，當(dāng)時(shí)他們并不掌握。不過，經(jīng)過深入調(diào)查，他們發(fā)現(xiàn)，帶領(lǐng)李某然進(jìn)行取現(xiàn)的四人中就有譚某宇，也就是說(shuō)譚某宇參與并實(shí)施了犯罪。

　　“取現(xiàn)時(shí)還有兩個(gè)人，他們都是外地人，現(xiàn)在他們?nèi)栽跐?jì)南。”張某贊和譚某宇的一句話讓濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心負(fù)責(zé)人王成林情緒瞬間高漲。

　　據(jù)了解，譚某宇和張某贊之前就通過境外非法軟件結(jié)識(shí)了這兩名犯罪嫌疑人，但他們并不掌握該二人的身份信息。不過，嫌犯終究難逃法眼，與張、譚二人同一天到達(dá)濟(jì)南的陜西籍男子張某凱和藺某走入了警方的視線。

　　此外，王成林等人還發(fā)現(xiàn)，在到達(dá)濟(jì)南后，張某凱和藺某不僅帶領(lǐng)李某然進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，還使用這筆現(xiàn)金購(gòu)買了一批金條，而且按照與上線的約定，藺某或張某凱即將要前往安徽合肥，將金條提供給上線。

　　“2022年8月2日中午，濟(jì)南西站開往合肥南站，乘車人藺某。”看著電腦屏幕上赫然出現(xiàn)的一行字，王成林及其同事果斷意識(shí)到，藺某極有可能隨身帶著金條。之后，警方迅速趕至濟(jì)南西站進(jìn)行了守候，并于2022年8月2日中午將準(zhǔn)備乘車的藺某抓獲，并當(dāng)場(chǎng)查扣現(xiàn)金1.5萬(wàn)余元。

　　藺某并未隨身攜帶金條，難道他不是去接頭？又或者是事出有因？這些問題的答案急需藺某來(lái)回答。

　　原來(lái)，按照上線的指示，藺某負(fù)責(zé)打前站，而攜帶金條的張某凱則稍后動(dòng)身前往合肥。接下來(lái)，二人安全到達(dá)后便與上線完成交接。

　　根據(jù)藺某的交代，此時(shí)的張某凱藏匿于濟(jì)南市歷下區(qū)某出租屋內(nèi)，順理成章，警方在抓獲張某凱的同時(shí)，在出租屋內(nèi)查扣現(xiàn)金4萬(wàn)余元，以及200余克金條。

　　“藺某和張某凱已經(jīng)和上線約定好，于8月2日交接200余克金條，所以我們決定立即趕赴合肥。”王成林說(shuō)。

　　塑料袋中的5400余克金條

　　根據(jù)線索指向，犯罪嫌疑人的交接地點(diǎn)位于合肥南站地下停車場(chǎng)。陌生的環(huán)境之下，抓捕陌生的嫌犯，難度可想而知。

　　或許是多年累計(jì)而成的辦案經(jīng)驗(yàn)等，當(dāng)犯罪嫌疑人馬某博和王某松駕駛一輛深褐色轎車到達(dá)約定地點(diǎn)時(shí)，在場(chǎng)的王成林及其同事立刻行動(dòng)，一舉將二人抓獲。

　　之后，在對(duì)嫌疑人車輛進(jìn)行搜查時(shí)，一個(gè)黑色背包和一個(gè)白色塑料袋引起了王成林和同事的警覺。

　　據(jù)悉，這個(gè)普通的白色塑料袋子裝著沉甸甸的物品，甚至袋子中的物品還被其他塑料袋包裹著。

　　緊接著，當(dāng)王成林和同事打開袋子時(shí)，眼前的一幕震驚了在場(chǎng)的民警，塑料袋和背包中竟裝著5400余克金條和數(shù)萬(wàn)元現(xiàn)金。

　　“這不是我們的？我不知道從哪里來(lái)的？”見事情敗露，馬某博開口說(shuō)道。

　　“金條在你車上，你說(shuō)不知道，可能嗎？”對(duì)于馬某博的辯解，王成林質(zhì)疑道。

　　審訊室里，面對(duì)狡猾的馬某博，警方適時(shí)出示著關(guān)鍵證據(jù)，在心理壓力之下，馬某博如實(shí)交代著自己的罪行。原來(lái)，車中的5400余克金條，一方面是其他同伙轉(zhuǎn)交而來(lái)；另一方面則是馬某博按照境外詐騙分子指導(dǎo)，用騙取受害人而來(lái)的錢直接購(gòu)買的，當(dāng)然購(gòu)買金條目的只有一個(gè)，就是洗錢，把受害人的錢隱藏，以此躲避警方的偵查。

　　隨著張某贊、譚某宇、張某凱、藺某等人的到案，警方展開了為期兩個(gè)多月的偵查，在掌握了相關(guān)證據(jù)和線索后，他們又兵分多路，分別在西安市、渭南市、太原市、深圳等地，先后抓獲馮某成、程某、李某、趙某、于某濤、李某超，以及從境外回國(guó)的犯罪嫌疑人陳某偉、張某等犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)過審訊，每一名犯罪嫌疑人均交代，他們都是受上線李某茹的指使，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子洗錢。

　　至此，一個(gè)利用金條來(lái)進(jìn)行洗錢的犯罪團(tuán)伙浮出了水面。

　　從底層人員變成團(tuán)伙頭目

　　說(shuō)起李某茹這個(gè)名字，警方并不陌生，因?yàn)樵谧カ@藺某和張某凱時(shí)，他們就曾供述過這個(gè)名字，但通過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，在利益驅(qū)使和境外詐騙分子的誘導(dǎo)下，李某茹已經(jīng)于2022年5月份潛逃至境外，這也意味著，在案發(fā)時(shí)，藏匿在境外的李某茹通過境外非法軟件時(shí)刻遙控指揮著她的團(tuán)隊(duì)實(shí)施犯罪。

　　可即便如此，濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局刑警大隊(duì)三中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)梁克依然沒有放棄，他和同事們勢(shì)必要將李某茹繩之以法。

　　伴隨著調(diào)查的深入，以及犯罪團(tuán)伙成員的悉數(shù)到案，種種證據(jù)均指向了李某茹，正因如此，迫于巨大的心理壓力，2022年11月，潛逃境外的李某茹最終向警方投案自首。

　　在審訊室里，面對(duì)強(qiáng)有力的證據(jù)，李某茹如實(shí)交代了自己的犯罪行為。

　　2022年2月份，手頭拮據(jù)的李某茹在老鄉(xiāng)于某濤的介紹下做起了“卡主”的角色。“所謂的‘卡主’就是把自己實(shí)名注冊(cè)的銀行卡出售、出借給詐騙分子，并從中牟取報(bào)酬。在犯罪團(tuán)伙的層級(jí)中，‘卡主’的級(jí)別比較低，可以說(shuō)，當(dāng)時(shí)的李某茹還是詐騙團(tuán)伙中的底層人員。”梁克說(shuō)。

　　自從走上違法犯罪的道路后，嘗到甜頭的李某茹變得一發(fā)不可收拾，在此期間，李某茹通過境外非法軟件結(jié)識(shí)了境外詐騙分子，甚至還得到了境外詐騙分子的賞識(shí)。

　　“為了牟取更大的利益，以及境外詐騙分子的引誘，李某茹開始組建起洗錢犯罪團(tuán)隊(duì)，并按照境外詐騙分子的指示進(jìn)行洗錢犯罪。”梁克表示，在以李某茹為首的犯罪團(tuán)伙中，下線成員均是李某茹的老鄉(xiāng)、發(fā)小甚至是親屬，不僅如此，該犯罪團(tuán)伙具有嚴(yán)密的組織架構(gòu)，團(tuán)伙成員分工明確。

　　在以李某茹為首的犯罪團(tuán)伙中，根據(jù)境外詐騙分子的指示，李某茹和馮某成具體負(fù)責(zé)操作洗錢；張某凱、馬某博等人負(fù)責(zé)買賣、運(yùn)輸金條等；陳某偉則是該團(tuán)伙的“后勤主管”，負(fù)責(zé)聯(lián)系“卡主”，并為“卡主”提供住宿、車票等，而其余團(tuán)伙成員則擔(dān)任租車人、司機(jī)等角色。

　　在完成上線交代的任務(wù)后，每名犯罪嫌疑人都會(huì)拿到相應(yīng)的報(bào)酬。此外，該犯罪團(tuán)伙她們不僅僅以購(gòu)買金條的方式來(lái)進(jìn)行洗錢，還會(huì)通過批量購(gòu)買高檔白酒和手機(jī)的方式來(lái)實(shí)施犯罪。

　　梁克稱，自2022年3月份以來(lái)，以李某茹為首的犯罪團(tuán)伙在陜西、海南、上海、安徽、山東等省份，以批量購(gòu)買金條、高檔白酒及高檔手機(jī)的方式進(jìn)行洗錢，作案40余起，涉案價(jià)值8000余萬(wàn)元。

　　現(xiàn)如今，24名犯罪嫌疑人被警方采取刑事強(qiáng)制措施。與此同時(shí)，共計(jì)5630克的金條、20余萬(wàn)現(xiàn)金以及該團(tuán)伙所使用的筆記本電腦等也均被警方查扣，帶破全國(guó)各地電詐案件800余起。這也意味著，該起黃金案有了圓滿的句號(hào)。

　　來(lái)源：記者 張國(guó)桐  荊新年

　　編輯：凌文秀

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