證券簡稱：ST廣珠 證券代碼：600382 編號：臨2022-110

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會2022年第十次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 無董事對本次董事會議案投反對或棄權(quán)票。

● 本次董事會議案獲得通過。

一、董事會會議召開情況

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第十次臨時會議通知于2022年9月9日以通訊等方式發(fā)出，并于2022年9月14日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開（現(xiàn)場會議地址：公司六樓會議室，會議時間：上午9:30）。會議應(yīng)到會董事6名，實際到會董事6名（其中：出席現(xiàn)場會議的董事1名，以視頻通訊方式出席會議的董事5名）。會議由董事長黃丙娣女士主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議以記名和書面的方式，審議并通過了如下議案：

（一）關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn)350萬噸砂石綜合利用生產(chǎn)線的議案。

表決結(jié)果為：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn)350萬噸砂石綜合利用生產(chǎn)線的公告》（臨2022-112）。

（二）關(guān)于制定《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司對外投資管理制度》的議案。

表決結(jié)果為：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

為規(guī)范廣東明珠集團(tuán)股份有限公司的對外投資行為，加強(qiáng)公司對外投資的內(nèi)部控制和管理，防范投資風(fēng)險，提高對外投資效益，維護(hù)公司和投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，以及《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的具體情況，同意制定《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司對外投資管理制度》。

鑒于此，同時同意廢止《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司對外投資管理制度》（2013年），并同意將該議案提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司對外投資管理制度》（2022年）。

特此公告。

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

2022年9月16日

證券簡稱：ST廣珠 證券代碼：600382 編號：臨2022-111

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會2022年第九次臨時會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 無監(jiān)事對本次監(jiān)事會議案投反對或棄權(quán)票。

● 本次監(jiān)事會議案獲得通過。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”）第十屆監(jiān)事會2022年第九次臨時會議通知于2022年9月9日以書面方式發(fā)出，并于2022年9月14日在公司六樓會議室召開。會議應(yīng)到會監(jiān)事3名，實際到會監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席袁雯女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

此前全體監(jiān)事列席了公司第十屆董事會2022年第十次臨時會議，認(rèn)為董事會作出的決議和決策程序符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

二、 監(jiān)事會會議審議情況

會議以記名和書面的方式，審議并通過了如下議案：

《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn)350萬噸砂石綜合利用生產(chǎn)線的議案》

表決結(jié)果為：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn)350萬噸砂石綜合利用生產(chǎn)線的公告》（臨2022-112）。

監(jiān)事會認(rèn)為：本次投資項目是公司從“國家提倡綠色礦山，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和資源安全合理有效開發(fā)利用，推行凈礦出讓，鼓勵資源綜合利用”的政策出發(fā)、立足公司經(jīng)營發(fā)展需要和滿足市場需求所作出的慎重決策。公司已具備成熟的經(jīng)營理念和運(yùn)營模式，本投資項目預(yù)計會給公司帶來較好的投資回報，有利于提升公司產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高經(jīng)濟(jì)效益。

特此公告。

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會

2022年9月16日

證券簡稱：ST廣珠 證券代碼：600382 編號：臨2022-112

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn)350萬噸砂石綜合利用生產(chǎn)線的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資標(biāo)的名稱:投資建設(shè)年產(chǎn)350萬噸砂石綜合利用生產(chǎn)線

●投資金額: 預(yù)計人民幣 5,500萬元（最終以項目實施簽訂合同金額為準(zhǔn)）

●相關(guān)風(fēng)險提示: 本項目的實施尚需完成項目備案核準(zhǔn)、環(huán)評、職業(yè)衛(wèi)生三同時等手續(xù)。如遇有關(guān)政策調(diào)整、項目審批等實施條件發(fā)生變化等情形，本項目可能存在變更、延期等風(fēng)險。未來實際經(jīng)營過程中還可能存在一定的市場開拓等經(jīng)營管理風(fēng)險。公司將充分關(guān)注外部環(huán)境變化，完善項目實施主體的內(nèi)部控制和風(fēng)險防范機(jī)制，以積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險。

一、投資概述

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司廣東明珠礦業(yè)有限公司（以下簡稱“明珠礦業(yè)”）目前擁有一條年處理量300萬噸1215制石生產(chǎn)線、一條60萬噸機(jī)制砂生產(chǎn)線。按照“國家提倡綠色礦山，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和資源安全合理有效開發(fā)利用，推行凈礦出讓，鼓勵資源綜合利用”的政策，為了滿足市場需求，提高綜合利用能力，擴(kuò)大砂石產(chǎn)能，提升產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)經(jīng)營效益，明珠礦業(yè)投資預(yù)計人民幣5,500萬元（最終以項目實施簽訂合同金額為準(zhǔn)）建設(shè)年產(chǎn)350萬噸砂石綜合利用生產(chǎn)線，對砂石經(jīng)營進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。本項目建成投產(chǎn)后，預(yù)計2023年明珠礦業(yè)的砂石生產(chǎn)線產(chǎn)能達(dá)到550萬噸/年、2024年產(chǎn)能達(dá)到650萬噸/年，砂石的銷售范圍將由河源、惠州等區(qū)域擴(kuò)展到東莞、深圳、廣州等區(qū)域，砂石生產(chǎn)銷售將成為公司新的利潤增長點。

本次投資項目已經(jīng)公司第十屆董事會2022年第十次臨時會議審議通過，本次投資額度在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不涉及重大資產(chǎn)重組。

二、投資項目基本情況

1.項目名稱：投資建設(shè)年產(chǎn)350萬噸砂石綜合利用生產(chǎn)線

2.項目投資金額：預(yù)計人民幣 5,500萬元（最終以項目實施簽訂合同金額為準(zhǔn)）

3.項目實施地點：擬選擇位于明珠礦業(yè)大頂?shù)V區(qū)自有用地西北部，項目占地面積約90畝，均為礦區(qū)自有用地。

4.項目實施內(nèi)容：項目主要為投資新建生產(chǎn)線、廠房及配套污水環(huán)保設(shè)施，工藝采用整形和濕式篩洗，流程為新型顎破+粗碎圓錐+細(xì)碎高速圓錐+雙軸振動篩分+立軸破碎整形+濕式篩分+細(xì)砂制砂的工藝組合，在細(xì)碎和洗砂后分別采用磁選工藝回收其中的磁性鐵礦石。綜合利用主要生產(chǎn)成品為：10-20mm、5-10mm精品碎石、精品機(jī)制砂、20-30mm普通碎石，本項目建成投產(chǎn)后，明珠礦業(yè)的砂石產(chǎn)能將大幅增加、產(chǎn)品質(zhì)量將明顯提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將更加優(yōu)化。

5.建設(shè)期限：預(yù)計場地平整約2個月，項目基建期5個月。

6.資金來源：明珠礦業(yè)自籌。

7.項目的可行性分析：

建筑石料資源是重要的自然資源和戰(zhàn)略資源，對國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要支撐和保障作用，國家提倡綠色礦山，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和資源安全合理有效開發(fā)利用，推行凈礦出讓，鼓勵資源綜合利用。本次投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、符合行業(yè)發(fā)展趨勢和當(dāng)?shù)卣陂_展的生態(tài)河源、現(xiàn)代河源建設(shè)、打造粵港澳大灣區(qū)東北部核心城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，對推動當(dāng)?shù)氐V業(yè)的綠色發(fā)展，生態(tài)環(huán)境保護(hù)具有積極意義；本次投資項目具有良好的市場前景，未來預(yù)期收益良好，總體風(fēng)險可控，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和實際經(jīng)營情況，項目可行。

三、投資的目的和對上市公司的影響

本次投資項目是公司從“國家提倡綠色礦山，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和資源安全合理有效開發(fā)利用，推行凈礦出讓，鼓勵資源綜合利用”的政策出發(fā)、立足公司經(jīng)營發(fā)展需要和滿足市場需求所作出的慎重決策。公司已具備成熟的經(jīng)營理念和運(yùn)營模式，本投資項目具有良好的市場前景，預(yù)計會給公司帶來較好的投資回報，有利于提升公司產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、投資的風(fēng)險分析

本項目的實施尚需完成項目備案核準(zhǔn)、環(huán)評、職業(yè)衛(wèi)生三同時等手續(xù)。如遇有關(guān)政策調(diào)整、項目審批等實施條件發(fā)生變化等情形，本項目可能存在變更、延期等風(fēng)險。未來實際經(jīng)營過程中還可能存在一定的市場開拓風(fēng)險以及經(jīng)營和管理風(fēng)險。公司將充分關(guān)注外部環(huán)境變化，完善項目實施主體的內(nèi)部控制和風(fēng)險防范機(jī)制，以積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險。

特此公告。

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

2022年9月16日