證券代碼：002472 證券簡(jiǎn)稱：雙環(huán)傳動(dòng) 公告編號(hào)：2022-113

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2022年10月31日以電話、郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2022年11月4日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，親自出席董事9名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳長(zhǎng)鴻先生主持，會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1818號(hào)），公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票72,705,667股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣27.35元。本次非公開發(fā)行股票已于2022年11月2日在深圳證券交易所上市。本次非公開發(fā)行股票后，公司注冊(cè)資本由原777,691,625元增加至850,397,292元。

根據(jù)上述變動(dòng)情況，公司將對(duì)注冊(cè)資本進(jìn)行相應(yīng)變更，并對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。

根據(jù)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次非公開發(fā)行股票完成后，依據(jù)本次發(fā)行結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本，對(duì)《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行修改及辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，本議案無需再提交股東大會(huì)審議。

以上事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的公告》。

2、審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃需要，為確保募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司分別使用募集資金33,000.00萬元、9,000.00萬元向募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體雙環(huán)傳動(dòng)（嘉興）精密制造有限公司、環(huán)研傳動(dòng)研究院（嘉興）有限公司進(jìn)行增資。

增資完成后，雙環(huán)傳動(dòng)（嘉興）精密制造有限公司注冊(cè)資本將由原45,223.36萬元增加至78,223.36萬元，公司仍持有其100.00%股權(quán)；環(huán)研傳動(dòng)研究院（嘉興）有限公司注冊(cè)資本將由原3,000.00萬元增加至12,000.00萬元，公司仍持有其100.00%股權(quán)。

以上事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的公告》。

3、審議通過了《關(guān)于控股子公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司下屬控股子公司浙江環(huán)驅(qū)科技有限公司以自有資金出資3,000.00萬元投資設(shè)立全資子公司浙江三多樂科技有限公司（暫定名，最終以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）。

以上事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于控股子公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》。

特此公告。

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2022年11月4日

證券代碼：002472 證券簡(jiǎn)稱：雙環(huán)傳動(dòng) 公告編號(hào)：2022-114

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2022年10月31日以電話、郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2022年11月4日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，親自出席監(jiān)事5名。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊東坡主持，會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資符合募集資金使用計(jì)劃，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，未改變募集資金的投資方向和建設(shè)內(nèi)容，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展需要，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

以上事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的公告》。

特此公告。

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年11月4日

證券代碼：002472 證券簡(jiǎn)稱：雙環(huán)傳動(dòng) 公告編號(hào)：2022-115

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂

《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年11月4日召開的第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、變更注冊(cè)資本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1818號(hào)），公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票72,705,667股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣27.35元。本次非公開發(fā)行股票已于2022年11月2日在深圳證券交易所上市。

本次非公開發(fā)行股票后，公司注冊(cè)資本由原777,691,625元增加至850,397,292元。

二、修訂《公司章程》情況

根據(jù)上述變動(dòng)情況，公司將對(duì)注冊(cè)資本進(jìn)行相應(yīng)變更，并對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。《公司章程》具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述修訂內(nèi)容外，原章程其他條款不變。

根據(jù)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次非公開發(fā)行股票完成后，依據(jù)本次發(fā)行結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本，對(duì)《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行修改及辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，本議案無需再提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2022年11月4日

證券代碼：002472 證券簡(jiǎn)稱：雙環(huán)傳動(dòng) 公告編號(hào)：2022-117

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司

關(guān)于控股子公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年11月4日召開的第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于控股子公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、對(duì)外投資概

公司下屬控股子公司浙江環(huán)驅(qū)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“環(huán)驅(qū)科技”）擬以自有資金出資3,000.00萬元投資設(shè)立全資子公司浙江三多樂科技有限公司（暫定名，最終以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）。

本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

二、投資主體基本情況

企業(yè)名稱：浙江環(huán)驅(qū)科技有限公司

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：李勝

注冊(cè)資本：5,000.00萬元

成立日期：2022年03月03日

經(jīng)營(yíng)期限：2022年03月03日至長(zhǎng)期

住所：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高新西二路376號(hào)1幢一層、2幢1-2層

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；機(jī)械零件、零部件加工；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造；特殊作業(yè)機(jī)器人制造；人工智能硬件銷售；通用零部件制造；智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造；數(shù)字家庭產(chǎn)品制造；5G通信技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

注：公司于2022年7月4日召開第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對(duì)下屬子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，環(huán)驅(qū)科技全體股東擬同比例增資，增資金額共計(jì)7,800.00萬元，其中，公司增資金額為5,720.00萬元。增資后，環(huán)驅(qū)科技注冊(cè)資本將由原5,000.00萬元增加至12,800.00萬元，公司持有環(huán)驅(qū)科技股權(quán)比例不變。截止本公告披露日，環(huán)驅(qū)科技上述增資事項(xiàng)尚未辦理完成工商變更手續(xù)。因此，上述環(huán)驅(qū)科技注冊(cè)資本及股東結(jié)構(gòu)為增資前情況。

三、投資標(biāo)的基本情況

企業(yè)名稱：浙江三多樂科技有限公司（暫定名）

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：李勝

注冊(cè)資本：3000萬元

注冊(cè)地址：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市高橋街道（開發(fā)區(qū)）高新西二路376號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：人工智能硬件銷售；汽車零部件及配件制造；塑料制品制造；塑料制品銷售；模具制造；模具銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：環(huán)驅(qū)科技持有100%股權(quán)

出資方式：本次投資資金來源為控股子公司環(huán)驅(qū)科技自有資金，以貨幣資金形式出資。

以上內(nèi)容最終以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)。

四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

（一）對(duì)外投資的目的和影響

本次投資是基于環(huán)驅(qū)科技未來發(fā)展戰(zhàn)略及長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃所需，有利于進(jìn)一步推動(dòng)環(huán)驅(qū)科技在長(zhǎng)三角地區(qū)拓展注塑齒輪及其執(zhí)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，完善產(chǎn)業(yè)布局，從而更好地服務(wù)客戶，為公司培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)步發(fā)展。

本次環(huán)驅(qū)科技投資設(shè)立子公司是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需要，以自有資金投入設(shè)立，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

（二）可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次環(huán)驅(qū)科技投資設(shè)立子公司尚需在工商管理部門辦理注冊(cè)登記手續(xù)，子公司成立后在經(jīng)營(yíng)過程中可能存在宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)變化、運(yùn)營(yíng)管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)。公司將不斷推動(dòng)控股子公司及其下屬全資子公司完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全內(nèi)部控制，積極防范和應(yīng)對(duì)發(fā)展過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2022年11月4日

證券代碼：002472 證券簡(jiǎn)稱：雙環(huán)傳動(dòng) 公告編號(hào)：2022-116

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司

關(guān)于使用募集資金向全資子公司

增資的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于2022年11月4日召開第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》，同意公司分別使用募集資金33,000.00萬元、9,000.00萬元向募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體雙環(huán)傳動(dòng)（嘉興）精密制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雙環(huán)嘉興”）、環(huán)研傳動(dòng)研究院（嘉興）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“環(huán)研傳動(dòng)”）進(jìn)行增資。

本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次增資事項(xiàng)在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1818號(hào)），公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票72,705,667股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣27.35元，募集資金總額為1,988,499,992.45元，扣除用于本次非公開發(fā)行股票的申報(bào)發(fā)行費(fèi)用總額為25,720,539.80元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為1,962,779,452.65元。2022年9月30日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司本次非公開發(fā)行募集資金到賬事項(xiàng)出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]514號(hào)）。

二、本次募集資金投資項(xiàng)目情況

本次非公開發(fā)行A股股票募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額用于投資以下項(xiàng)目：

單位：萬元

■

三、本次增資情況概述

（一）增資方案

結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃需要，為確保募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司擬使用募集資金對(duì)全資子公司雙環(huán)嘉興和環(huán)研傳動(dòng)進(jìn)行增資，具體如下：

1、募集資金投資項(xiàng)目“桐鄉(xiāng)工廠高精密新能源汽車傳動(dòng)齒輪數(shù)智化制造建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為雙環(huán)嘉興，公司將使用募集資金28,000.00萬元向雙環(huán)嘉興進(jìn)行增資，用于實(shí)施“桐鄉(xiāng)工廠高精密新能源汽車傳動(dòng)齒輪數(shù)智化制造建設(shè)項(xiàng)目”。

2、募集資金投資項(xiàng)目“高速低噪傳動(dòng)部件實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目”的實(shí)施主體為雙環(huán)嘉興和環(huán)研傳動(dòng)，公司將分別使用募集資金5,000.00萬元向雙環(huán)嘉興進(jìn)行增資，使用募集資金9,000.00萬元向環(huán)研傳動(dòng)進(jìn)行增資，用于實(shí)施“高速低噪傳動(dòng)部件實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目”。

綜上，公司共計(jì)使用募集資金33,000.00萬元向雙環(huán)嘉興進(jìn)行增資，增資完成后，雙環(huán)嘉興注冊(cè)資本將由原45,223.36萬元增加至78,223.36萬元，公司仍持有雙環(huán)嘉興100.00%股權(quán)；公司共計(jì)使用募集資金9,000.00萬元向環(huán)研傳動(dòng)進(jìn)行增資，增資完成后，環(huán)研傳動(dòng)注冊(cè)資本將由原3,000.00萬元增加至12,000.00萬元，公司仍持有環(huán)研傳動(dòng)100.00%股權(quán)。

（二）增資對(duì)象基本情況

1、雙環(huán)傳動(dòng)（嘉興）精密制造有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：45,223.36萬元

法定代表人：吳長(zhǎng)鴻

成立日期：2015年11月05日

營(yíng)業(yè)期限：2015年11月05日至2035年11月04日

注冊(cè)地址：浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文華南路1235號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：齒輪的工業(yè)設(shè)計(jì)、制造及銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有雙環(huán)嘉興100.00%股權(quán)，雙環(huán)嘉興為公司全資子公司。

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

■

信用狀況：經(jīng)查詢，雙環(huán)嘉興征信狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

2、環(huán)研傳動(dòng)研究院（嘉興）有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：3,000.00萬元

法定代表人：張琦

成立日期：2021年09月18日

營(yíng)業(yè)期限：2021年09月18日至長(zhǎng)期

注冊(cè)地址：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市鳳鳴街道文華南路1235號(hào)2幢3層

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；汽車零部件研發(fā)；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；軟件開發(fā)；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；機(jī)電耦合系統(tǒng)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；汽車零部件及配件制造；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件制造；齒輪及齒輪減、變速箱制造；鐵路機(jī)車車輛配件制造；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件銷售；齒輪及齒輪減、變速箱銷售；高速精密齒輪傳動(dòng)裝置銷售；鐵路機(jī)車車輛配件銷售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有環(huán)研傳動(dòng)100.00%股權(quán)，環(huán)研傳動(dòng)為公司全資子公司。

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

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信用狀況：經(jīng)查詢，環(huán)研傳動(dòng)征信狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

四、本次增資的目的及對(duì)公司的影響

本次增資的資金來源為公司募集資金，對(duì)子公司進(jìn)行增資是公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需求，有利于提高募集資金的使用效率，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施。本次增資不涉及募集資金使用用途的變更，也不涉及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體或?qū)嵤┓绞降淖兏嚓P(guān)資金使用符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的要求。

本次增資事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害中小股東利益的情形。

五、本次增資的審批程序及相關(guān)意見

（一）董事會(huì)意見

2022年11月4日，公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》，同意公司本次使用募集資金向全資子公司增資事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

2022年11月4日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資符合募集資金使用計(jì)劃，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，未改變募集資金的投資方向和建設(shè)內(nèi)容，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展需要，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

（三）獨(dú)立董事意見

公司使用募集資金向子公司進(jìn)行增資以實(shí)施募投項(xiàng)目，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金使用效率，未改變募集資金用途，也不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用募集資金向全資子公司增資事項(xiàng)。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用募集資金向全資子公司增資的事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事亦發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向的情形。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用募集資金向全資子公司增資的事項(xiàng)無異議。

特此公告。

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2022年11月4日