本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔法律責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年6月17日

(二) 股東大會召開的地點：重慶市北部新區金渝大道9號中國汽研行政樓405會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長萬鑫銘先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事6人，以現場結合通訊方式出席6人；

2、 公司在任監事4人，以現場結合通訊方式出席4人；

3、 董事會秘書劉安民出席了本次會議；公司總會計師楊磊、副總經理王紅鋼、陳濤列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關于《2021年度董事會報告》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于《2021年度監事會報告》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關于《2021年年度報告》及其摘要的議案

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關于《2021年度財務決算及2022年度預算報告》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關于2021年度利潤分配預案的議案

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關于制定《中國汽研未來三年股東回報規劃（2022-2024）》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關于2022年日常關聯交易預計的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關于與通用技術集團財務有限責任公司擬簽訂《金融服務框架協議》暨關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關于為子公司提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關于開展票據池業務暨提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)累積投票議案表決情況

12、關于增補選舉董事的議案

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13、關于增補選舉股東代表監事的議案

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關于議案表決的有關情況說明

1、上述第7、8兩項議案為涉及關聯交易的議案。公司控股股東中國通用技術(集團)控股有限責任公司及其控制的中國機械進出口（集團）有限公司和中國技術進出口集團有限公司為公司關聯方，上述關聯股東所持表決權股份數量合計534,714,168股，在7、8兩項議案表決時履行了回避義務。

2、上述第11項議案為特別決議通過的議案。該項議案獲得了出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

3、上述第5、6、7、8、9、10、12、13項議案，對中小投資者進行了單獨計票。

4、所有議案均審議通過。

5、本次會議還聽取了公司獨立董事2021年度述職報告。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

律師：黃國寶、郭光文

2、律師見證結論意見：

公司2021年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《公司章程》及其他規范文件的規定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次股東大會的表決程序符合《公司法》《公司章程》及其他規范性文件的規定，表決結果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

中國汽車工程研究院股份有限公司

2022年6月18日