廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司2021年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現增加、變更、否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議；
3、本次股東大會審議的第6項議案經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）現場會議召開時間：2022年6月17日下午2:30；
（2）網絡投票時間：2022年6月17日；
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年6月17日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年6月17日上午9:15至下午3:00。
（3）召開地點：北京市東城區興化東里27號一樓會議室
（4）召開方式：現場表決與網絡投票相結合方式
（5）召集人：廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司（以下簡稱公司、上市公司）董事會
（6）主持人：副董事長王承衛先生
（7）會議相關文件及會議通知分別刊登在2022年4月30日、2022年5月28日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上，會議的召集、召開符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
2、會議出席情況
（1）通過現場和網絡投票的股東23人，代表股份496,091,291股，占上市公司有表決權股份總數的31.4447%。
其中：通過現場投票的股東7人，代表股份487,399,442股，占上市公司有表決權股份總數的30.8938％。
通過網絡投票的股東16人，代表股份8,691,849股，占上市公司總股份的0.5509％。
【注：公司有表決權股份總數=本次股東大會股權登記日（2022年6月13日）公司股份總數-公司回購專戶股份數=1,595,678,796-18,015,836= 1,577,662,960股】
（2）公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了會議, 公司聘請的律師出席并見證了本次會議。
二、議案審議表決情況
1、本次股東大會現場會議采取記名投票的表決方式，同時股東通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。
2、具體表決情況
（1）審議通過《公司2021年年度報告及摘要》
總表決情況：
同意495,356,191股，占出席會議所有股東所持股份的99.8518％；反對162,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0328％；棄權572,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1154％。
中小股東總表決情況：
同意93,768,480股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2221％；反對162,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1720％；棄權572,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6059％。
（2）審議通過《公司2021年度董事會工作報告》
總表決情況：
同意495,372,491股，占出席會議所有股東所持股份的99.8551％；反對163,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0330％；棄權555,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1119％。
中小股東總表決情況：
同意93,784,780股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2394％；反對163,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1731％；棄權555,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.5875％。
（3）審議通過《公司2021年度監事會工作報告》
總表決情況：
同意495,356,191股，占出席會議所有股東所持股份的99.8518％；反對162,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0328％；棄權572,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1154％。
中小股東總表決情況：
同意93,768,480股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2221％；反對162,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1720％；棄權572,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6059％。
（4）審議通過《公司2021年度財務決算報告》
總表決情況：
同意495,287,873股，占出席會議所有股東所持股份的99.8380％；反對229,718股，占出席會議所有股東所持股份的0.0463％；棄權573,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1156％。
中小股東總表決情況：
同意93,700,162股，占出席會議的中小股東所持股份的99.1499％；反對229,718股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2431％；棄權573,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6071％。
（5）審議通過《公司2021年度利潤分配預案》
總表決情況：
同意495,451,873股，占出席會議所有股東所持股份的99.8711％；反對639,418股，占出席會議所有股東所持股份的0.1289％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意93,864,162股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3234％；反對639,418股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6766％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（6）審議通過《關于2022年度對外擔保計劃的議案》
總表決情況：
同意495,451,873股，占出席會議所有股東所持股份的99.8711％；反對639,418股，占出席會議所有股東所持股份的0.1289％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意93,864,162股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3234％；反對639,418股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6766％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案屬特別決議議案，已經出席會議有表決權股東所持表決權的三分之二以上通過。
（7）審議通過《關于〈廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》
總表決情況：
同意488,541,088股，占出席會議所有股東所持股份的98.4781％；反對7,482,985股，占出席會議所有股東所持股份的1.5084％；棄權67,218股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0135％。
中小股東總表決情況：
同意86,953,377股，占出席會議的中小股東所持股份的92.0107％；反對7,482,985股，占出席會議的中小股東所持股份的7.9182％；棄權67,218股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0711％。
關聯股東均已回避表決。
（8）審議通過《關于〈廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法〉的議案》
總表決情況：
同意488,541,088股，占出席會議所有股東所持股份的98.4781％；反對7,550,203股，占出席會議所有股東所持股份的1.5219％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意86,953,377股，占出席會議的中小股東所持股份的92.0107％；反對7,550,203股，占出席會議的中小股東所持股份的7.9893％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
關聯股東均已回避表決。
（9）審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第一期員工持股計劃有關事項的議案》
總表決情況：
同意488,539,988股，占出席會議所有股東所持股份的98.4778％；反對7,550,203股，占出席會議所有股東所持股份的1.5219％；棄權1,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0002％。
中小股東總表決情況：
同意86,952,277股，占出席會議的中小股東所持股份的92.0095％；反對7,550,203股，占出席會議的中小股東所持股份的7.9893％；棄權1,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0012％。
關聯股東均已回避表決。
（10）會議聽取了獨立董事2021年度述職報告。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京德恒律師事務所
2、律師姓名：朱曉娜、楊興輝。
3、結論性意見：公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
北京德恒律師事務所出具的法律意見全文于同日披露在巨潮資訊網。
四、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司2021年度股東大會決議；
2、北京德恒律師事務所關于廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司2021年度股東大會的法律意見；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司董事會
2022年6月17日
