陜西建設機械股份有限公司2022年第六次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2022年06月17日
(二)股東大會召開的地點：西安市金花北路418號公司一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長楊宏軍先生主持，會議采取現場表決和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規及規范性文件的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事柴昭一先生由于疫情管控原因未能出席；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事張蘭天先生、劉敏女士由于疫情管控原因未能出席；
3、公司董事會秘書和部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司辦理15000萬元銀行授信提供連帶責任保證擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司辦理10000萬元銀行授信提供連帶責任保證擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于為子公司自貢天成工程機械有限公司辦理3500萬元銀行授信提供連帶責任保證擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于為子公司陜西建設鋼構有限公司辦理1000萬元銀行借款提供連帶責任保證擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于為子公司西安重裝建設機械化工程有限公司辦理1000萬元銀行借款提供連帶責任保證擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次表決議案均為普通表決事項，表決結果同意票均超過有效表決票半數，獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：郭斌、閆思雨
2、律師見證結論意見：
本次大會召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》之規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、公司于2022年6月1日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的召開2022年第六次臨時股東大會的會議通知；
2、經與會董事簽字確認的公司股東大會決議；
3、北京市嘉源律師事務所出具的法律意見書。
陜西建設機械股份有限公司
2022年6月18日
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